THE BASIC PRINCIPLES OF RửA TIềN

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 định nghĩa rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.b) Được sự chấp thuận của quản lý cấp cao theo quy định nội bộ trước khi thiết lập mố